คาสิโนปอยเปต Posts

คาสิโนออนไลน์ ผู้ประกอบการคาสิโนในเครือจักรภพ

คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์ อเมริกาอาชญากรรมทางการเงินจ้องจับผิดได้ออกปรับหนักในการเป็นผู้ประกอบการคาสิโนในเครือจักรภพของหมู่เกาะมาริอานา (CNMI) ซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในแปซิฟิกใต้

ในวันพุธที่อาชญากรรมทางการเงินการบังคับใช้เครือข่ายสหรัฐอเมริกา (FinCEN) ตบ $ 75m โทษทางแพ่งกับความบันเทิงฮ่องกง (ต่างประเทศ) เงินลงทุน, Ltd. ซึ่งดำเนินงานเนียน Dynasty Hotel & Casino, สำหรับ “จงใจละเมิดและมหันต์ของธนาคารความลับพระราชบัญญัติ . ”

FinCEN กล่าวว่าราชวงศ์เนียนล้มเหลวในการพัฒนาและดำเนินการที่เหมาะสมป้องกันการฟอกเงิน (AML) โปรแกรมหรือนโยบายและขั้นตอนการออกแบบมาเพื่อให้เป็นไปตาม AML และตรวจสอบการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย นอกจากนี้ บริษัท ยังล้มเหลวในการดำเนินการทดสอบอิสระใด ๆ ของระบบ AML และล้มเหลวในการฝึกอบรมบุคลากรคาสิโนที่จะรับรู้กิจกรรมที่น่าสงสัย

ผู้อำนวยการ FinCEN เจนนิเฟอร์ Shasky Calvery กล่าวว่าราชวงศ์เนียน “ไม่เพียงล้มเหลวในการยื่นรายงานไม่กี่.” ผู้ประกอบการคาสิโนที่ถูกทอดทิ้งที่จะยื่น “พัน” ของรายงานการทำธุรกรรมสกุลเงิน (CTR) และการจัดการ “การอำนวยความสะดวกจงใจธุรกรรมที่น่าสงสัยและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับแม้แต่ รอบและหลีกเลี่ยงกฎหมายในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ. ”

FinCEN ส่งสายลับวางตัวเป็นลูกกลิ้งสูงที่คาสิโนที่ได้ตกลงที่จะจัดการคำขอของพวกเขาที่จะหลีกเลี่ยงการรายงานการทำธุรกรรมสกุลเงินที่มีมูลค่าสูง การค้นหา 2013 สถานที่คาสิโนที่เปิดขึ้น “สแต็คของกว่า 2k CTR ที่ unfiled” แต่คาสิโนของผู้สอบบัญชีหัวหน้าอ้างว่า “ไม่มีใครเคยสังเกตเห็นว่าได้ [CTR ที่] ไม่ถูกยื่น.”

ใสสะอาด FinCEN ของราชวงศ์เนียนมาเพียงวันหลังจากผู้พิพากษา CNMI วินิจฉัยว่ากรมธนารักษ์สหรัฐมีอำนาจในการควบคุมคาสิโนของหมู่เกาะ Gov’t สหรัฐได้ยื่นฟ้องอาญาราชวงศ์เนียนในเดือนพฤศจิกายนปี 2014 แต่ผู้ประกอบการพยายามที่จะยกเลิกค่าใช้จ่ายในบริเวณที่รัฐสภาได้ไม่ได้รับการกระทรวงการคลังสหรัฐที่เหมาะสมในการกำกับดูแลภาคการเล่นเกมของ CNMI

ดอกเบี้ย FinCEN ในภาคการคาสิโนได้เมาอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ Shasky Calvery ให้กล่าวสุนทรพจน์ที่ 2013 Expo เกมทั่วโลกในลาสเวกัสในระหว่างที่เธอเตือนผู้ประกอบการที่ว่า “การปฏิบัติตามลังเลกับขั้นต่ำเปลือย” ของความต้องการ AML จะไม่ได้รับการยอมรับ

ตั้งแต่คำพูดที่ซึ่งตามร้อนบนส้นเท้าของลาสเวกัสแซนด์สจ่ายมากกว่า $ 47m เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีในประเด็นเกี่ยวกับ AML ที่ FinCEN ได้ dinged แอตแลนติกซิตี Trump Taj Mahal ราคา $ 10 เมตรและมีการเตรียมการปรับ Caesars บันเทิงถึง $ 20m สำหรับนาค AML ที่ Caesars Palace ในลาสเวกัส

รัฐบาลมาเก๊าได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปราบปรามการไม่ได้รับอนุญาตในการโฆษณาการส่งเสริมการบริการการพนันกลางแจ้ง

คาสิโนออนไลน์ปอยเปต เมื่อวันพุธที่เจ้าหน้าที่จากการเศรษฐกิจมาเก๊า (MES) เปิดเผยว่าพวกเขาได้รับการตรวจสอบ 316 กรณีที่น่าสงสัยของการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายในช่วงหกเดือนแรกของปี 2014 เพียง 14 ของโฆษณาเหล่านี้ได้รับการอนุมัติจากราชการและการบริการเทศบาลสำนัก (IACM ), ร่างกายที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตโฆษณา

คาสิโนออนไลน์ ประนอมเรื่องโฆษณาที่ได้รับการอนุมัติ – มากของพวกเขาส่งเสริมเว็บไซต์การพนันออนไลน์ – ถูกแกว่งเห็นได้ชัดในข้อผิดพลาด รองผู้อำนวยการ MES ไท Kin Ip กล่าวว่าโฆษณาเหล่านี้ได้รับการ “หลอกลวงพอที่จะมีการโกงเจ้าหน้าที่ IACM สำหรับไปข้างหน้า.”

คาสิโน นิวยอร์ก GRANTS สามใบอนุญาตคาสิโน

คาสิโน

คาสิโน

คาสิโน นิวยอร์ก GRANTS สามใบอนุญาตคาสิโน; แอตแลนติกซิตีไม่สามารถจ่ายเงินคืนภาษี Borgata

นิวยอร์กควบคุมการเล่นเกมได้รับการอนุมัติใบอนุญาตเป็นเอกฉันท์ให้สามคาสิโนใหม่ที่ท้าทายความคลางแคลงเชื่อว่าอิ่มตัวแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลาดคาสิโนสหรัฐฯไม่จำเป็นต้องมีความสามารถในการใด ๆ เพิ่มเติม

อนุมัติวันจันทร์มาเกือบหนึ่งปีถึงวันที่รัฐนิวยอร์กสิ่งอำนวยความสะดวกการเล่นเกมของคณะกรรมาธิการที่ตั้งคณะกรรมการประกาศว่าสามโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจาก 16 ยื่นข้อเสนอโดยผู้ประกอบการมีความหวัง

ในวันจันทร์ที่บ่อนกรรมาธิการได้รับการอนุมัติโดยไม่ต้องสามใบอนุญาตแสดงความคิดเห็นเพียงสังเกตว่าไม่มีผู้บริหารโครงการและผู้ร่วมงานที่ดูเหมือนจะอยู่ในรายชื่อของเอฟบีไอต้องการตัวมากที่สุดและว่าการใช้งานได้เคลียร์สิ่งแวดล้อมอุปสรรคกฎหมายและการเงิน

ทั้งสามคนเป็นโครงการ (เก็นติ้งอเมริกาควบคุม) เอ็มไพร์รีสอร์ท ‘$ 630m Montreign รีสอร์ทคาสิโนในเขตซัลลิแวน Wilmorite / คาบสมุทรแปซิฟิก $ 425m Lago รีสอร์ทแอนด์คาสิโนในเซเนกามณฑลและถนนวิ่งเล่นเกมของ $ 300m แม่น้ำคาสิโนและรีสอร์ทในเนคเลดี้ สถานที่จัดงาน Lago คาดว่าจะเปิดใน H1 2017 ขณะที่อีกสองจะไม่เปิดจนกว่าจะถึงปีต่อไปนี้

โครงการคาสิโนที่สี่ของรัฐ – การขยายตัวของสนามแข่งที่มีอยู่ Tioga ดาวน์ในภาคใต้ของเงินกองทุนชั้นที่นิวยอร์กของ – เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับการอนุมัติของคณะกรรมการเมื่อเทียบกับ

Borgata แอตแลนติกซิตี: ทำด้วยเงินหรืออื่น ๆ
ทิศใต้อีกเล็ก ๆ น้อย ๆ เจ้าของคาสิโน Borgata Hotel Casino & Spa มีการดำเนินการแอตแลนติกซิตีไปที่ศาลเมืองหลังจากล้มเหลวในการชำระเงินคืนภาษี $ 62m จำเป็นโดยกำหนดเส้นตายวันอาทิตย์ คาสิโนที่ได้ขอให้ผู้พิพากษาที่จะสั่งซื้อในเมืองเพื่อให้มีเงินภายใน 30 วันหรือให้คาสิโนเริ่มต้นการยึดทรัพย์สินเมือง

ในปี 2013 ศาลภาษีอากรของรัฐนิวเจอร์ซีย์ตัดสินว่าลดลงคมชัดในตลาดคาสิโนแอตแลนติกซิตีหมายถึงการประเมินทรัพย์สิน Borgata ได้หดจาก $ 2.26b เพียง $ 870m เป็นผลให้ศาลประกาศว่าได้ชำระเงินส่วนเกิน Borgata การเรียกเก็บเงินภาษีโดย $ 48.8m ในปี 2009 และ 2010 ปีภาษี

เมืองที่เข้ารับการรักษาในเวลาที่จะมีความคิดที่มันจะหาเงิน แย่กว่านั้นคือ Borgata กล่าวว่าการคืนเงินที่ค้างชำระสำหรับการโพสต์ 2010 ปีภาษีมีการผลักดันการเรียกเก็บเงินคงค้างรวมของเมืองไปกว่า $ 150m ทำให้เกิดเสียงบิตเช่นชาร์ลีบราวน์น้องสาวของแซลลี่เล็ก ๆ น้อย ๆ ในทีวีพิเศษคริสต์มาส Borgata รองประธานอาวุโสฝ่ายโจ Lupo ยืนยันว่าทุกคาสิโนต้องการคือสิ่งที่จะได้มากับมัน

คาสิโนออนไลน์ Lupo บอก Associated Press ว่าคาสิโนเป็น “ก็อ้างสิทธิของเราในฐานะที่เป็นผู้เสียภาษีอากร” และตั้งข้อสังเกตเมืองได้อย่างใดพบเงินที่จะจ่ายคืนเงินภาษีให้กับผู้ประกอบการคาสิโน AC อื่น ๆ Borgata อยู่ไกลและอยู่ห่างรายได้ด้านบนของ AC AC ดังนั้นบางทีคิดว่าถ้ามันไม่สามารถจ่ายเงินให้ทุกคนก็อาจจะต้องของเมืองมี nots เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดมากขึ้น

คาสิโน ถ้าในเมืองไม่สามารถทำให้การชำระเงินตัวเลือกที่ยังคงประกาศล้มละลาย (เว้นแต่ Borgata จะยอมรับการเปลี่ยนชื่อเมือง Borgataville ในแทนการชำระเงินสด) ถ้า AC ไม่เลือกตัวเลือกนิวเคลียร์นี้เราหวังว่าเขาก็จบลง reneging ในหนี้ใด ๆ ที่ค้างชำระให้กับเมืองสามคุณสมบัติ Caesars บันเทิงเพราะคุณรู้ว่ากรรม