ไฮโลออนไลน์ คาสิโนท้องถิ่น SkyCityไฮโล

ไฮโลออนไลน์ ตำรวจนิวซีแลนด์ได้ทำข้อกล่าวหาฟอกเงินกับนักธุรกิจชาวจีนที่เป็นคนแปลกหน้าไปยังห้องรับรองวีไอพีของผู้ประกอบการคาสิโนท้องถิ่น SkyCity กลุ่มบันเทิง ในวันพฤหัสบดีที่เพิงโอ๊คแลนด์เมโทรโพลิสทาวเวอร์ของว​​ิลเลียม Yan (ภาพด้านซ้าย) – อาคาบิลหลิวยาง Lu และ / หรือยงหมิงยัน – บุกเข้าไปและล้านดอลลาร์ในการยึดทรัพย์สินเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อย่างต่อเนื่องทางอาญาการกู้คืน (CPR ) ตรวจสอบ.

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการวางกฎหมายซีพีต้องมีการกำหนดเป้​​าหมายบุคคลที่จะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจ่ายเงินสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ชื่อของพวกเขา ค่าใช้จ่ายทางอาญาไม่จำเป็นต้องบังคับใช้สิต CPR ของ ทนายความยันไซมอนแลนซ์กล่าวว่าลูกความของเขาปฏิเสธ “การฟอกเงินใด ๆ ที่ถูกกล่าวหาหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ .”

ตำรวจโอ๊คแลนด์ออกแถลงการณ์กล่าวว่าการตรวจสอบคือ “มุ่งเน้นไปที่การฟอกเงินจำนวนมากที่ตำรวจเชื่อว่าได้รับการสะสมผ่านกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย.” กิจกรรมในคำถามที่เกี่ยวข้องกับแหวนยาบ้าตำรวจนิวซีแลนด์เลิกในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานผี . สี่เกือบ 40 ผู้ต้องสงสัยที่มีการกำหนดเป้​​าหมายในการดำเนินงานครั้งนี้มีผู้เข้าชมปกติไปที่ห้องวีไอพีการเล่นเกมที่คาสิโน SkyCity ของโอ๊คแลนด์ ข่าวรายงานว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ยันได้เดิมพัน “ล้านดอลลาร์” ที่ SkyCity

ไฮโล การสอบสวนในสินทรัพย์ของแยนเกิดจากความสัมพันธ์ของเขากับ Yingzi เซงที่มี $ 9m ในสินทรัพย์แช่แข็งต่อไปบุกธันวาคม เช่นเดียวกับย่านเซงยังไม่ได้เผชิญข้อหาทางอาญา ในปี 2009 ยันต้องเผชิญกับข้อหาปลอมแปลงเอกสารที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศในปี 2001 แต่เขาก็ไม่พบความผิดหลังจากที่มันถูกกำหนดว่าเอกสารในคำถามที่ได้รับการกรอกข้อมูลของผู้อื่นกระทำการในนามของเขา ในปี 2012 ผู้พิพากษาอธิบายกรณียันเป็น “สูงที่น่าสงสัย” แต่ในท้ายที่สุดตัดสินว่าคิดของแยนในการทำผิดไม่สามารถพิสูจน์ได้

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked