คาสิโน เดลาแวร์รีสอร์ท Trumpคาสิโนออนไลน์

คาสิโน

คาสิโน

คาสิโน
นักลงทุน Carl Icahn ได้บรรลุข้อตกลงกับ Donald Trump ในวันจันทร์ที่จะอนุญาตให้ชื่อของคนที่กล้าหาญที่จะยังคงอยู่ในคาสิโนที่ทัชมาฮาลในแอตแลนติกซิตี้

ทัชมาฮาลสามารถเก็บชื่อของคนที่กล้าหาญ; ใบหน้าป้องกันการฟอกเงิน chargesUnder ข้อตกลงที่ต้องได้รับอนุมัติจากศาลล้มละลายสหรัฐในเดลาแวร์รีสอร์ท Trump บันเทิงจะจ่าย $ 172,000 คนที่กล้าหาญที่จะตอบสนองการเรียกร้องตามสัญญาเช่าพื้นดินเหนือสิ่งอื่นใด

“ความกล้าหาญทัชมาฮาลภายใต้การนำที่เหมาะสมและมีการลงทุนใหม่ที่เสนออย่างมีนัยสำคัญในสถานที่ให้บริการจะเป็นไปได้อีกครั้งเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเดินทางและความบันเทิง” ทรัมป์กล่าวในการแถลง

ข้อตกลงนี้ยังต้องใช้คนที่กล้าหาญในการลบความบันเทิง “ใด ๆ และทั้งหมดร่องรอย” ชื่อจากตอนนี้ปิดคาสิโนทรัมป์พลาซ่าที่สัญญาณจะถูกลบออก แต่ชื่อจะอธิบายยังคงอยู่ในหรือสิ่งสกปรกสนิมในหลายพื้นที่

ทรัมป์และลูกสาวของเขา Ivanka Trump ฟ้องคนที่กล้าหาญความบันเทิงที่จะตัดนามสกุลของพวกเขาจากสองคาสิโนแอตแลนติกซิตีรัฐตกต่ำซึ่งพวกเขาอ้างว่าได้รับความเสียหายแบรนด์ทรัมป์ เจ้าของคาสิโนตกลงที่จะตัดชื่อจากคนที่กล้าหาญพลาซ่าซึ่งปิดในเดือนกันยายน แต่ต่อสู้เพื่อเก็บไว้ที่ทัชมาฮาลคาสิโน

Ivanka Trump กล่าวว่าเป็นไปตามข้อตกลง บริษัท ฯ ยังคงมีสิทธิในการตรวจสอบโรงแรมทัชมาฮาลที่จะทำให้แน่ใจว่ามันนำมาขึ้นอยู่กับมาตรฐานของพวกเขาและถ้าคาสิโนที่จะหยุดการดำเนินงานมานานกว่า 90 วันที่ทรัมป์สามารถตัดสินใจที่จะมีชื่อของเขาเอาออก คาสิโน Taj Hotels, เกินไป

ทัชมาฮาลทรัมป์ปรับมากกว่าป้องกันการฟอกเงินการละเมิด

อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐบังคับใช้เครือข่าย (FinCEN) ออกบทลงโทษเงินประชา $ 10m กับคนที่กล้าหาญทัชมาฮาลสำหรับจงใจและทำซ้ำธนาคารพระราชบัญญัติความลับ (BSA) การละเมิดในการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ความต้องการของโปรแกรมการรายงานภาระหน้าที่และความต้องการการเก็บบันทึกข้อมูล .

FinCEN กล่าวว่าก่อนที่จะมีการละเมิดในปัจจุบัน ทรัมป์ทัชมาฮาลมีประวัติละเมิดยาวของบีเอสเอในปี 2003 และถูกลงโทษ $ 477,700 ในปี 1998 สำหรับการละเมิดการรายงานการทำธุรกรรมสกุลเงิน

“คนที่กล้าหาญทัชมาฮาลได้รับการเตือนเกี่ยวกับข้อบกพร่องจำนวนมากของ” เจนนิเฟอร์ผู้อำนวยการ FinCEN Shasky Calvery กล่าวว่า “เช่นเดียวกับคาสิโนทั้งหมดในประเทศนี้คนที่กล้าหาญทัชมาฮาลมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยปกป้องระบบการเงินของเราจากการถูกโจมตีโดยอาชญากรผู้ก่อการร้ายและนักแสดงที่ไม่ดีอื่น ๆ

คาสิโนออนไลน์ “ห่างไกลจากการประชุมคาดหวังเหล่านี้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ไม่ดีเป็นเวลาหลายปีออกจากคาสิโนและระบบการเงินของเราอย่างไม่น่าสัมผัส” Calvery เพิ่ม

นอกเหนือจากการจ่ายค่าปรับที่คาสิโนจะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบภายนอกเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบป้องกันการฟอกเงิน (AML) โปรแกรมการปฏิบัติตามบีเอสเอและให้ผู้ที่รายงานการตรวจสอบการ FinCEN และคณะกรรมการของคาสิโนกรรมการ

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked