คาสิโนออนไลน์ ผู้ประกอบการคาสิโนในเครือจักรภพ

คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์ อเมริกาอาชญากรรมทางการเงินจ้องจับผิดได้ออกปรับหนักในการเป็นผู้ประกอบการคาสิโนในเครือจักรภพของหมู่เกาะมาริอานา (CNMI) ซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในแปซิฟิกใต้

ในวันพุธที่อาชญากรรมทางการเงินการบังคับใช้เครือข่ายสหรัฐอเมริกา (FinCEN) ตบ $ 75m โทษทางแพ่งกับความบันเทิงฮ่องกง (ต่างประเทศ) เงินลงทุน, Ltd. ซึ่งดำเนินงานเนียน Dynasty Hotel & Casino, สำหรับ “จงใจละเมิดและมหันต์ของธนาคารความลับพระราชบัญญัติ . ”

FinCEN กล่าวว่าราชวงศ์เนียนล้มเหลวในการพัฒนาและดำเนินการที่เหมาะสมป้องกันการฟอกเงิน (AML) โปรแกรมหรือนโยบายและขั้นตอนการออกแบบมาเพื่อให้เป็นไปตาม AML และตรวจสอบการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย นอกจากนี้ บริษัท ยังล้มเหลวในการดำเนินการทดสอบอิสระใด ๆ ของระบบ AML และล้มเหลวในการฝึกอบรมบุคลากรคาสิโนที่จะรับรู้กิจกรรมที่น่าสงสัย

ผู้อำนวยการ FinCEN เจนนิเฟอร์ Shasky Calvery กล่าวว่าราชวงศ์เนียน “ไม่เพียงล้มเหลวในการยื่นรายงานไม่กี่.” ผู้ประกอบการคาสิโนที่ถูกทอดทิ้งที่จะยื่น “พัน” ของรายงานการทำธุรกรรมสกุลเงิน (CTR) และการจัดการ “การอำนวยความสะดวกจงใจธุรกรรมที่น่าสงสัยและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับแม้แต่ รอบและหลีกเลี่ยงกฎหมายในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ. ”

FinCEN ส่งสายลับวางตัวเป็นลูกกลิ้งสูงที่คาสิโนที่ได้ตกลงที่จะจัดการคำขอของพวกเขาที่จะหลีกเลี่ยงการรายงานการทำธุรกรรมสกุลเงินที่มีมูลค่าสูง การค้นหา 2013 สถานที่คาสิโนที่เปิดขึ้น “สแต็คของกว่า 2k CTR ที่ unfiled” แต่คาสิโนของผู้สอบบัญชีหัวหน้าอ้างว่า “ไม่มีใครเคยสังเกตเห็นว่าได้ [CTR ที่] ไม่ถูกยื่น.”

ใสสะอาด FinCEN ของราชวงศ์เนียนมาเพียงวันหลังจากผู้พิพากษา CNMI วินิจฉัยว่ากรมธนารักษ์สหรัฐมีอำนาจในการควบคุมคาสิโนของหมู่เกาะ Gov’t สหรัฐได้ยื่นฟ้องอาญาราชวงศ์เนียนในเดือนพฤศจิกายนปี 2014 แต่ผู้ประกอบการพยายามที่จะยกเลิกค่าใช้จ่ายในบริเวณที่รัฐสภาได้ไม่ได้รับการกระทรวงการคลังสหรัฐที่เหมาะสมในการกำกับดูแลภาคการเล่นเกมของ CNMI

ดอกเบี้ย FinCEN ในภาคการคาสิโนได้เมาอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ Shasky Calvery ให้กล่าวสุนทรพจน์ที่ 2013 Expo เกมทั่วโลกในลาสเวกัสในระหว่างที่เธอเตือนผู้ประกอบการที่ว่า “การปฏิบัติตามลังเลกับขั้นต่ำเปลือย” ของความต้องการ AML จะไม่ได้รับการยอมรับ

ตั้งแต่คำพูดที่ซึ่งตามร้อนบนส้นเท้าของลาสเวกัสแซนด์สจ่ายมากกว่า $ 47m เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีในประเด็นเกี่ยวกับ AML ที่ FinCEN ได้ dinged แอตแลนติกซิตี Trump Taj Mahal ราคา $ 10 เมตรและมีการเตรียมการปรับ Caesars บันเทิงถึง $ 20m สำหรับนาค AML ที่ Caesars Palace ในลาสเวกัส

รัฐบาลมาเก๊าได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปราบปรามการไม่ได้รับอนุญาตในการโฆษณาการส่งเสริมการบริการการพนันกลางแจ้ง

คาสิโนออนไลน์ปอยเปต เมื่อวันพุธที่เจ้าหน้าที่จากการเศรษฐกิจมาเก๊า (MES) เปิดเผยว่าพวกเขาได้รับการตรวจสอบ 316 กรณีที่น่าสงสัยของการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายในช่วงหกเดือนแรกของปี 2014 เพียง 14 ของโฆษณาเหล่านี้ได้รับการอนุมัติจากราชการและการบริการเทศบาลสำนัก (IACM ), ร่างกายที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตโฆษณา

คาสิโนออนไลน์ ประนอมเรื่องโฆษณาที่ได้รับการอนุมัติ – มากของพวกเขาส่งเสริมเว็บไซต์การพนันออนไลน์ – ถูกแกว่งเห็นได้ชัดในข้อผิดพลาด รองผู้อำนวยการ MES ไท Kin Ip กล่าวว่าโฆษณาเหล่านี้ได้รับการ “หลอกลวงพอที่จะมีการโกงเจ้าหน้าที่ IACM สำหรับไปข้างหน้า.”

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked